具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（會計。
19、審議透過了《關於2025年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》會計；
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（會計。
20、審議透過了《關於提請召開公司2025年度股東會的議案》會計。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。
同意公司於2026年4月24日召開2025年度股東會會計。具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（
三、備查檔案
1、公司第五屆董事會2026年第二次會議決議會計；
2、天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的相關報告會計；
3、國信證券股份有限公司出具的相關報告會計。
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2026-016
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於2025年度計提信用減值損失
和資產減值損失的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月2日召開了第五屆董事會2026年第二次會議，審議透過了《關於2025年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》會計。具體情況如下：
一、計提信用減值損失和資產減值損失情況概述
展開全文
根據《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等相關規定，公司對各類資產進行了全面清查，為了客觀、真實、準確地反映公司截至2025年12月31日的財務狀況、資產價值及經營情況，基於謹慎性原則，對可能發生信用減值損失和資產減值損失的相關資產計提減值準備會計。2025年度計提各類信用減值損失和資產減值準備總額為6,345.82萬元。
具體情況如下會計：
二、本次計提信用減值損失及資產減值損失情況說明
（一）信用減值損失
1、應收賬款
公司根據各項應收賬款的信用風險特徵，以單項應收賬款或應收賬款組合為基礎，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量其損失準備會計。對於以單項為基礎計量預期信用損失的應收賬款，綜合考慮有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的資訊，估計預期收取的現金流量，據此確定應計提的壞賬準備；對於以組合為基礎計量預期信用損失的應收賬款，以賬齡等為依據劃分組合，參考歷史信用損失經驗，並考慮前瞻性估計予以調整，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，據此確定應計提的壞賬準備。
公司根據企業會計準則的相關規定，按謹慎性原則，對部分客戶的應收賬款單項計提了壞賬準備，其餘應收賬款按資產的預期信用損失率計提壞賬準備會計。
本報告期公司對應收賬款計提壞賬準備人民幣1,391.34萬元會計，收回或轉回15.57萬元，具體如下：
單位會計：萬元
2、應收票據
公司根據應收票據的信用風險特徵，參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，透過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失會計。
本報告期公司對應收票據計提壞賬準備人民幣6.44萬元會計，具體如下：
3、其他應收款
公司根據各項其他應收款的信用風險特徵，以單項其他應收款或其他應收款組合為基礎，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量其損失準備會計。對於以單項為基礎計量預期信用損失的其他應收款，綜合考慮有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的資訊，估計預期收取的現金流量，據此確定應計提的壞賬準備；對於以組合為基礎計量預期信用損失的其他應收款，以賬齡等為依據劃分組合，參考歷史信用損失經驗，並考慮前瞻性估計予以調整，編制其他應收款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，據此確定應計提的壞賬準備。
本報告期公司對其他應收款計提壞賬準備人民幣113.01萬元會計，具體如下：
（二）資產減值損失
1、存貨計提資產減值準備的依據及方法
資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，一般按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備會計。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；在資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。
經測算會計，本報告期公司對存貨計提存貨跌價準備人民幣4,819.92萬元，具體如下：
單位會計：萬元
2、在建工程減值準備的依據及方法
公司根據《企業會計準則第8號-資產減值》的相關規定，按謹慎性原則，在資產負債表日，對有跡象表明發生減值的在建工程，估計其可回收金額，進行資產減值測試，可收回金額低於其賬面價值的，按其差額確認資產減值準備並計入當期損益會計。本報告期合計計提在建工程減值準備30.67萬元。
（三）核銷資產情況
為真實反映公司財務狀況，根據《企業會計準則》的有關規定，公司對截至2025年12月31日已透過債轉股方式收回的應收賬款壞賬準備合計人民幣1，576.1萬元予以核銷，本次核銷的應收賬款主要為債轉股的應收款項會計。
三、計提信用減值損失和資產減值損失對公司的影響
根據《企業會計準則》及公司會計政策的規定，為公允的反映公司財務狀況和經營成果，基於謹慎性原則，公司2025年度計提信用減值損失和資產減值損失金額合計為6,345.82萬元，相應減少公司2025年度合併報表歸屬於母公司所有者權益的淨利潤5,249.00萬元會計。上述金額已經會計師事務所審計確認。
公司本次計提信用減值及資產減值準備依據充分，符合公司資產現狀，符合《企業會計準則》及公司相關會計政策要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形會計。
四、審計委員會意見
公司本次計提信用減值和計提資產減值事項依據充分、審議程式合法，符合《企業會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》和公司相關制度等規定，能夠更加真實、準確地反映公司的資產狀況和經營成果，沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益會計。因此，我們同意公司本次計提信用減值和資產減值事項。
五、董事會意見
董事會認為公司2025年度計提信用減值和計提資產減值事項，遵循並符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，體現了會計謹慎性原則，依據充分，公允反映了公司2025年12月31日合併財務狀況以及2025年度的合併經營成果，使公司關於資產價值的會計資訊更加真實可靠，不存在透過計提減值進行操縱利潤的情形會計。董事會同意公司本次計提信用減值和資產減值事項。
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2026-013
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於公司向銀行申請綜合
授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月2日召開了第五屆董事會2026年第二次會議，審議透過了《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司向銀行申請總額為350,000.00萬元人民幣的綜合授信額度，以滿足公司業務發展需求會計。上述綜合授信額度可在2025年度股東會審議透過之日起至2026年度股東會召開之日期間滾動使用，具體如下：
綜合授信業務品種包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、進出口貿易融資等會計。
授信額度和品種最終以上述銀行實際審批的授信額度和品種為準會計。授信額度不等於公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可迴圈使用。
公司董事會授權公司管理層根據公司的經營計劃和資金安排，辦理相關手續， 簽署上述授信額度內各項法律檔案會計。
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2026-015
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月2日召開的第五屆董事會2026年第二次會議審議透過了《關於會計政策變更的議案》會計。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等有關規定，公司本次會計政策變更由董事會審議，無需提交股東會審議。相關會計政策變更的具體情況如下：
一、本次會計政策變更概述
1、會計政策變更的原因
2025年12月，財政部發布了《關於印發〈企業會計準則解釋第19號〉的通知》(財會(2025)32號)(以下簡稱“《解釋第19號》”)，規定對“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”“關於處置原透過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理”“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”“關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露”“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等相關內容會計。
2、變更內容
本次變更前，公司執行財政部頒佈的《企業會計準則－基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定會計。
本次變更後，公司將按照《解釋第19號》的相關規定執行會計。其餘未變更部分，仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則－基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
3、變更日期
公司自2026年1月1日起執行《解釋第19號》會計。
（二）變更前採用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定會計。
（三）變更後採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司將執行財政部發布的《解釋第19號》的相關規定會計。其他未變更部分，仍按照財政部前期釋出的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
二、本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定及公司實際情況會計。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。
三、備查檔案
公司第五屆董事會2026年第二次會議決議會計。
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2026-018
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於舉行2025年度報告網上業績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將於2026年4月10日（星期五）下午15:00一17:00在全景網提供的網上平臺舉辦2025年度報告網上業績說明會，本次年度業績說明會將採用網路遠端的方式舉行，投資者可登陸全景網“投資者關係互動平臺”（會計。
公司出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長、總經理張建軍先生，董事會秘書、副總經理黃慧女士，財務總監、副總經理王小軍先生，獨立董事胡春明先生會計。
為充分尊重投資者、提升交流效率及針對性，現就公司2025年度業績說明會提前向投資者公開徵集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議會計。投資者可於2026年4月10日（星期五）下午15:00前訪問
歡迎廣大投資者積極參與會計。
（問題徵集專題頁面二維碼）
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2026-014
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於開展外匯套期保值業務的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
重要內容提示會計：
1、交易目的：根據深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）發展戰略以及業務發展，公司海外業務量不斷增加，外匯頭寸越來越大，為有效防範和控制匯率波動對公司經營業績的影響，控制外匯風險，公司擬與銀行開展外匯套期保值業務會計。
2、交易品種：包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產品等業務會計。
3、交易場所：經有關監管機構批准、具有外匯衍生品套期保值業務經營資質的金融機構會計。
4、交易額度和期限：公司及下屬子公司使用總額不超過等值1.2億美元自有資金開展外匯套期保值業務會計。動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計佔用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）預計不超過等值2,400萬美元，期限內任一時點的交易金額不超過等值1.2億美元。有效期限自公司董事會審議透過之日起12個月內。在前述額度和規定期限內資金可迴圈滾動使用。
5、審議程式：公司於2026年4月2日召開第五屆董事會2026年第二次會議，審議透過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》會計。該議案尚需提交公司股東會審議。
6、風險提示：公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率風險為目的，不影響公司正常生產經營，禁止進行投機和套利交易會計。但仍可能存在市場風險、操作風險、流動性風險和履約風險，請投資者注意投資風險。
一、投資情況概述
1、外匯套期保值目的
根據公司發展戰略以及業務發展，公司海外業務量不斷增加，外匯頭寸越來越大，為有效防範和控制匯率波動對公司經營業績的影響，控制外匯風險，公司擬與銀行開展外匯套期保值業務，包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產品等業務會計。
2、交易額度及期限：公司及下屬子公司使用總額不超過等值1.2億美元自有資金開展外匯套期保值業務會計。動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計佔用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）預計不超過等值2,400萬美元，期限內任一時點的交易金額不超過等值1.2億美元。有效期限自公司董事會審議透過之日起12個月內。在前述額度和規定期限內資金可迴圈滾動使用。
3、交易方式：交易品種包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產品等業務會計。
4、資金來源：公司自有資金，不涉及募集資金會計。
二、審議程式
公司於2026年4月2日召開第五屆董事會2026年第二次會議，審議透過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》會計。該議案尚需提交公司股東會審議。
三、交易風險分析及風控措施
1、風險分析
外匯套期保值交易可以有效降低匯率波動對公司經營的影響會計，但也可能存在如下風險：
（1）市場風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失會計。
（2）操作風險：外匯衍生品業務專業性較強，複雜程度高，可能會因為操作人員未按規定程式進行外匯衍生品交易操作或未能充分理解衍生品資訊而造成操作風險會計。
（3）流動性風險：由於客戶的付款或支付給供應商等的款項逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期交割而產生損失會計。
（4）履約風險：因相關法律法規發生變化，或交易合同條款不明確，或交易對手違反合同約定可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失的風險會計。
2、風控措施
（1）公司及控股子公司開展外匯套期保值業務將遵循以鎖定匯率風險目的進行套期保值的原則，不進行投機和套利交易，在簽訂合約時嚴格按照公司進出口業務外匯收支的預測金額進行交易會計。
（2）公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對外匯套期保值業務的操作原則、審批許可權、內部操作流程、資訊隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、資訊披露等做出了明確規定會計。
（3）為避免匯率大幅波動風險，公司會加強對匯率的研究分析，即時關注國際市場環境變化，適時調整經營策略，最大限度的避免匯兌損失會計。
（4）為防止外匯套期保值延期交割，公司將高度重視外幣應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期的現象會計。同時公司將嚴格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結售匯時間。外匯套期保值業務鎖定金額和時間原則上應與外幣貨款回籠金額和時間相匹配。
（5）獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計會計。
（6）公司審計部為外匯套期保值業務的監督部門，負責審查監督外匯套期保值業務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，並對賬務處理情況進行核實會計。
（7）公司證券部根據證監會、深圳證券交易所等證券監督管理部門的相關要求，負責稽覈外匯套期保值業務決策程式的合法合規性並及時進行資訊披露會計。
（8）公司依據相關制度規定，及時履行資訊披露義務會計。
四、交易相關會計處理
公司根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關專案會計。
五、備查檔案
1、第五屆董事會2026年第二次會議決議會計；
2、關於開展外匯套期保值的可行性分析報告會計。
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2026-010
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於續聘公司2026年度審計
機構的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月2日召開的第五屆董事會2025第二次會議審議透過了《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構，承辦公司2026年度的審計、驗資等註冊會計師法定業務及其他業務會計。
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務從業資格，具有多年上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養會計。能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。
其在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，能夠遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見會計。
為保證審計工作的連續性，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構，承辦公司2026年度的審計、驗資等註冊會計師法定業務及其他業務會計。公司董事會提請股東會授權公司管理層根據具體情況與其簽訂聘任合同，決定其報酬和相關事項。
二、擬聘任會計師事務所的基本資訊
（一）機構資訊
1.基本資訊
2.投資者保護能力
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險會計。 截至2025年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等檔案的相關規定。
天健近三年存在執業行為相關民事訴訟，在執業行為相關民事訴訟中存在承擔民事責任情況會計。天健近三年因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任的情況如下：
上述案件已完結，且天健已按期履行終審判決，不會對本所履行能力產生任何不利影響會計。
3.誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因執業行為受到行政處罰4次、監督管理措施17次、自律監管措施13次，紀律處分5次，未受到刑事處罰會計。 112名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰15人次、監督管理措施63人次、自律監管措施42人次、紀律處分23人次，未受到刑事處罰。
（二）專案資訊
1. 基本資訊
2.誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3.獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合夥）及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人不存在可能影響獨立性的情形會計。
4.審計收費
公司董事會提請公司股東會授權公司管理層根據公司2026年度的具體審計要求和審計範圍與天健協商確定相關的審計費用會計。
三、擬新聘、續聘、解聘會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會審查天健會計師事務所有關資格證照、相關資訊和誠信記錄，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可天健會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構，並提交公司董事會審議會計。
（二）董事會審議情況
公司第五屆董事會2026年第二次會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議透過了《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》，同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報告的審計機構會計。該議案尚需提請公司2025年度股東會審議。
四、備查檔案
1、公司第五屆董事會2026年第二次會議決議會計；
2、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯絡人資訊和聯絡方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯絡方式會計。
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2026-017
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於預計2026年度為子公司提供對
外擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
特別提示會計：
1、深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次對外擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產50%，本次被擔保物件為全資子公司深圳市三利譜光電材料有限公司（以下簡稱“三利譜材料”或“全資子公司”）資產負債率超過70%會計。上述擔保主要用於子公司融資、授信或業務發展等需要，風險相對可控，敬請投資者注意相關風險。
2、本次被擔保物件為公司合併報表範圍內的全資子公司，具有良好的發展前景，三利譜材料未提供反擔保，但其系公司的全資子公司，公司對其具有絕對控制權，能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重大事項，擔保風險可控會計。其不提供反擔保的情形，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東利益。
一、擔保情況概述
公司於2026年4月2日召開了第五屆董事會2026年第二次會議，審議透過了《關於預計2026年度為子公司提供對外擔保額度的議案》會計。公司同意全資子公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度，並提供總額不超過人民幣170,000萬元連帶責任擔保。本次提供擔保事項有效期自審議該議案的股東會審議透過之日起12個月內，該期限內額度可迴圈使用。董事會授權公司董事長在上述擔保額度內代表公司辦理相關事宜，並簽署相關法律檔案。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》《公司章程》《對外擔保管理制度》等相關規定，公司本次對外擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產50%，被擔保物件最近一期財務報表資料顯示資產負債率超過70%，該擔保事項已經出席董事會會議的三分之二以上董事審議透過，尚需提交公司股東會審議透過後方可實施會計。
二、擔保額度預計情況
單位會計：萬元
三、被擔保人的基本情況
1、企業名稱會計：深圳市三利譜光電材料有限公司
2、公司型別會計：有限責任公司（法人獨資）
3、統一社會信用程式碼會計：91440300342937004J
4、成立日期會計：2015年6月23日
5、註冊地址會計：深圳市光明區新湖街道樓村社羣公常路246號同富一路5號第3棟101
6、法定代表人會計：曹水
7、註冊資本會計：2,000萬元人民幣
8、主營業務：光電產品、半導體、太陽能產品、電子元器件、積體電路、儀表配件、數字電視播放產品及通訊產品、乾燥機、工業除溼機、淨化裝置、機電機械、製冷裝置、會議公共廣播裝置、航空電子裝置、測試裝置的技術開發和銷售；智慧交通產品的研發；道路交通設施的研發、銷售及安裝會計。
9、與公司關係：三利譜材料為公司全資子公司，公司持有其100%股權會計。
10、被擔保人最近一年又一期主要財務狀況會計：
單位會計：萬元
11、三利譜材料不屬於“失信被執行人”，信用狀況良好；無對外擔保和抵押，不存在重大訴訟與仲裁事項會計。
四、擔保協議主要內容
母公司為子公司或第三方機構擔保授權公司法定代表人或其授權人士為代理人，全權負責業務辦理、協議簽署等事宜會計。公司董事會、股東會不再逐筆審議。上述為擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議主要內容將由公司及子公司與包括但不限於銀行、融資租賃公司等金融及類金融機構或其他資方共同協商確定，上述擔保額度可迴圈使用，最終實際擔保總額度不超過本次審批的擔保額度。
五、董事會意見
本次擔保事項，主要是為滿足公司全資子公司的自身業務發展需要，有利於開展業務，符合公司的整體發展戰略會計。三利譜材料未提供反擔保，但其系公司的全資子公司，公司對其具有絕對控制權，能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重大事項，擔保風險可控。其不提供反擔保的情形，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東利益。
六、累計對外擔保和逾期擔保數量
本次對外擔保經批准後，公司及全資子公司的擔保額度總金額為170,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的81.65%會計。截至本公告日，本次擔保提供後公司及全資子公司對外擔保總餘額為0萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.00%。上市公司及其全資子公司不存在對合並報表外單位提供的擔保；不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保。
七、備查檔案
公司第五屆董事會2026年第二次會議決議
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2026-019
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於召開2025年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次會計：2025年度股東會
2、股東會的召集人會計：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》的有關規定會計。
4、會議時間會計：
（1）現場會議時間會計：2026年4月24日14:30
（2）網路投票時間：透過深圳證券交易所繫統進行網路投票的具體時間為2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2026年4月24日9:15至15:00的任意時間會計。
5、會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合會計。
6、會議的股權登記日會計：2026年4月17日
7、出席物件會計：
（1）截至2026年4月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東會計。
（2）公司董事和高階管理人員會計；
（3）公司聘請的律師會計；
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員會計。
8、會議地點會計：深圳市光明新區公明辦事處樓村社羣第二工業區同富一路5號第1－9棟
二、會議審議事項
1、本次股東會提案編碼表
2、以上議案已經公司第五屆董事會2026年第二次會議審議透過會計。具體內容詳見公司於2026年4月3日在巨潮資訊網（
3、提案四、提案九表決時，關聯股東應迴避表決會計。
4、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》《公司章程》等有關規定，公司將對中小投資者（除上市公司董事、高階管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露會計。公司獨立董事將在本次股東會上進行述職。
三、會議登記等事項
1、登記時間會計：2026年4月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2、登記方式會計：
（1）自然人股東親自出席會議的，持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證等進行登記會計。
（2）自然人股東委託代理人出席會議的，持委託人有效身份證影印件、授權委託書（自然人股東簽字）、持股憑證、委託人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記會計。
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，持營業執照影印件（加蓋公章）、持股憑證、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記會計。
（4）法人股東由委託代理人出席會議的，持營業執照影印件（加蓋公章）、法人授權委託書（加蓋公章）、持股憑證、法人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記會計。
（5）本地或異地股東可憑以上有關證件以信函、傳真件進行登記，並請進行電話確認會計。公司不接受電話方式辦理登記。
上述材料除註明影印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須於表決前補交完整會計。身份證影印件均需正反面影印。
3、登記地點會計：公司董事會辦公室
4、會議聯絡方式會計：
聯絡人會計：黃慧、董玉鈞
聯絡電話會計：0755-36676888
聯絡傳真會計：0755-33696788
電子郵箱會計：[email protected]
聯絡地址會計：深圳市光明新區公明辦事處樓村社羣第二工業區同富一路5號第1－9棟
郵政編碼會計：518107
參加現場會議的股東食宿、交通等費用自理會計。
網路投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東會的程序按當日通知進行會計。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東會，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為：會計。
五、備查檔案
公司第五屆董事會2026年第二次會議決議會計。
特此公告會計。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2026年4月2日
附件一會計：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“362876”，投票簡稱為“三利投票”會計。
2、填報表決意見或選舉票數會計。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權會計。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見會計。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準會計。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2026年4月24日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00會計。
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票會計。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2026年4月24日上午9:15至下午15:00期間任意時間會計。
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則（2025年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”會計。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入會計。
附件二會計：
授權委託書
茲委託先生/女士代表本單位/本人，出席深圳市三利譜光電科技股份有限公司2025年年度股東會，受託人有權依照本授權委託書的指示對本次股東會審議的事項進行投票表決，並代為簽署相關檔案會計。
本次股東會提案表決意見示例表
委託人姓名/名稱（蓋章/簽字）會計：委託人持股數：
委託人身份證號碼/營業執照號碼會計：
委託股東持股性質會計： 委託人賬戶號碼：
受託人簽名會計： 受託人身份證號碼：
委託有效期至會計： 年 月 日 委託日期： 年 月 日
