一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文倉儲。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議倉儲。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
□是 √否
公司經本次董事會審議透過的利潤分配預案為：計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積轉增股本倉儲。
董事會決議透過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1.公司簡介
2.報告期主要業務或產品簡介
公司是專業的第三方石化物流服務提供商，業務輻射國內石化工業最發達的珠三角地區、長三角地區和華中地區，是華南及華東地區石化產品倉儲的知名企業，擁有先進的倉儲及碼頭裝卸設施倉儲。
報告期公司主要業務未發生變化，公司主要業務是為客戶提供油品、液體化工產品及帶包裝危化品的裝卸、倉儲 服務；為船舶提供碼頭停泊、轉運、管道輸送等服務倉儲。
（1）儲罐倉儲板塊 聚焦油品及液體化工品倉儲、管道運輸、裝卸服務，在華南、華東佈局珠海高欄港、揚州長江岸線兩大核心基地， 依託自有碼頭資源，精準服務珠海、揚州等核心化工園區企業，深度賦能區域產業鏈供應鏈協同倉儲。
（2）化工倉庫板塊 以武漢都市圈為中心，構建數字化、自動化倉儲體系，重點服務長江中游城市群新興產業，提供電子化學品、化工 原料倉儲解決方案，助力先進製造業叢集發展倉儲。
3.主要會計資料和財務指標
展開全文
（1） 近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□是 √否
單位倉儲：元
（2） 分季度主要會計資料
單位倉儲：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位倉儲：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況倉儲。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、在年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事長倉儲：王青運
董事會批准報送日期倉儲：2026年4月9日
證券程式碼倉儲：002492 證券簡稱：恆基達鑫 公告編號：2026-016
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司關於召開2025年年度股東會的
通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏倉儲。
經珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第二十次會議決定，公司將於2026年5月7日召開公司2025年年度股東會倉儲。現將股東會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東會屆次倉儲：公司2025年年度股東會
2.股東會的召集人倉儲：公司董事會
公司第六屆董事會第二十次會議於2026年4月9日以現場結合通訊表決的方式召開，會議審議透過了《關於召開2025年年度股東會的議案》倉儲。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東會的召開符合有關《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、公司章程及公司《股東會議事規則》等規定倉儲。
4.會議召開的日期、時間倉儲：
（1）現場會議時間：2026年5月7日14:00倉儲。
（2）網路投票時間倉儲：
a）透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2026年5月7日9:15一9:25倉儲，9:30一11:30，13:00一15:00；
b）透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2026年5月7日9:15至15:00的任意時間倉儲。
5.會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合倉儲。
6.會議的股權登記日：2026年4月29日倉儲。
7.出席物件倉儲：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；於2026年4月29日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會倉儲，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司現任董事、高階管理人員倉儲；
（3）公司聘請的律師倉儲。
8.會議地點：珠海市香洲區石花西路167號西九大廈十八樓會議室倉儲。
二、會議審議事項
（一）審議事項
表一倉儲：本次股東會提案編碼示例表：
公司獨立董事將在本次年度股東會上進行述職倉儲。
（二）披露情況
1.以上議案具體內容詳見2026年4月11日刊登於《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http:// 倉儲。
2.對中小投資者單獨計票的議案：議案2倉儲。
三、會議登記事項
1.登記時間：2026年4月30日（星期四）9:00-11:00，13:00-15:00倉儲。
2.登記地點：珠海市香洲區石花西路167號西九大廈十八樓登記處，郵編：519015倉儲。
3.登記方式倉儲：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照影印件、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，還須持有法定代表人的授權委託書和出席人身份證倉儲。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有授權委託書和出席人身份證倉儲。
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，不接受電話登記倉儲。登記時間以信函或傳真抵達本公司的時間為準。
4.會議聯絡方式倉儲：
聯 系 人倉儲：朱海花
聯絡電話倉儲：0756-3226342
傳 真倉儲：0756-3359588
5.會議費用：公司股東參加會議的食宿和交通費用自理倉儲。
四、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東會上，公司將向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（倉儲。
五、備查檔案
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議倉儲。
特此公告倉儲。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇二六年四月十一日
附件一倉儲：參加網路投票的具體操作流程
附件二倉儲：《授權委託書》
附件一倉儲：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“362492”，投票簡稱為“恆基投票”倉儲。
2.填報表決意見或選舉票數倉儲。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權倉儲。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見倉儲。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準倉儲。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 透過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2026年5月7日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00倉儲。
2.股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票倉儲。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2026年5月7日，9:15一15:00倉儲。
2.股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則》《深圳證券交易所網際網路投票業務股東身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”倉儲。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入倉儲。
附件二倉儲：
授權委託書
致倉儲：珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
茲委託 先生（女士）代表本人（或本單位）出席珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司於2026年5月7日召開的2025年年度股東會，並代表本人（或本單位）按以下方式行使表決權倉儲。
附註：1.如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”倉儲。
2.授權委託書剪報、影印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章倉儲。
委託人名稱（蓋章）倉儲：
委託人身份證號碼（社會信用程式碼）倉儲：
（委託人為法人股東，應加蓋法人單位印章倉儲。）
委託人股東賬號倉儲： 持股數量：
受託人倉儲： 受託人身份證號碼：
簽發日期倉儲： 委託有效期：
證券程式碼倉儲：002492 證券簡稱：恆基達鑫 公告編號：2026-015
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
關於計提2025年度資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏倉儲。
一、本次計提減值準備情況概述
（一）本次計提減值準備的原因
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）為更加真實、準確、客觀地反映公司資產負債狀況和經營成果，根據《企業會計準則》以及相關檔案的要求，對截至2025年12月31日的應收款項、應收票據、其他應收款和一年內到期的應收賬款進行減值測試，對可能發生減值損失的資產計提了資產減值準備倉儲。
（二）本次計提減值準備的資產範圍及金額
單位倉儲：萬元
（三）本次計提資產減值準備及信用減值準備擬計入的報告期間為2025年1月1日至2025年12月31日倉儲。
二、本次計提減值準備的具體說明
（一）本公司對金融資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法如下倉儲：
本公司對以攤餘成本計量的金融資產、分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃應收款、合同資產、不屬於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的貸款承諾、不屬於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以及因金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成金融負債的財務擔保合同以預期信用損失為基礎進行減值會計處理並確認損失準備倉儲。
預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值倉儲。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於本公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。
本公司對由收入準則規範的交易形成的全部合同資產和應收票據及應收賬款，以及由租賃準則規範的交易形成的租賃應收款/應收融資租賃款/應收經營租賃款按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備倉儲。
對於購買或源生的已發生信用減值的金融資產，在資產負債表日僅將自初始確認後整個存續期內預期信用損失的累計變動確認為損失準備倉儲。在每個資產負債表日，將整個存續期內預期信用損失的變動金額作為減值損失或利得計入當期損益。即使該資產負債表日確定的整個存續期內預期信用損失小於初始確認時估計現金流量所反映的預期信用損失的金額，也將預期信用損失的有利變動確認為減值利得。
除上述採用簡化計量方法和購買或源生的已發生信用減值以外的其他金融資產倉儲，本公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加，並按照下列情形分別計量其損失準備、確認預期信用損失及其變動：
（1）如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，處於第一階段，則按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入倉儲。
（2）如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，則按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入倉儲。
（3）如果該金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入倉儲。
金融工具信用損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益倉儲。除分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，信用損失準備抵減金融資產的賬面餘額。對於分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，本公司在其他綜合收益中確認其信用損失準備，不減少該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值。
本公司在前一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，本公司在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益倉儲。
（1）信用風險顯著增加
本公司利用可獲得的合理且有依據的前瞻性資訊，透過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加倉儲。對於財務擔保合同，本公司在應用金融資產減值規定時，將本公司成為做出不可撤銷承諾的一方之日作為初始確認日。
本公司在評估信用風險是否顯著增加時會考慮如下因素倉儲：
1）債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化倉儲；
2）債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化倉儲；
3）作為債務抵押的擔保物價值或第三方提供的擔保或信用增級質量是否發生顯著變化倉儲，這些變化預期將降低債務人按合同規定期限還款的經濟動機或者影響違約機率：
4）債務人預期表現和還款行為是否發生顯著變化倉儲：
5）本公司對金融工具信用管理方法是否發生變化等倉儲。
於資產負債表日，若本公司判斷金融工具只具有較低的信用風險，則本公司假定該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加倉儲。如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化，但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，則該金融工具被視為具有較低的信用風險。
（2）已發生信用減值的金融資產
當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產倉儲。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察資訊：
1）發行方或債務人發生重大財務困難倉儲；
2）債務人違反合同倉儲，如償付利息或本金違約或逾期等；
3）債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮倉儲，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
4）債務人很可能破產或進行其他財務重組倉儲；
5）發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失倉儲；
6）以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實倉儲。
金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致倉儲。
（3）預期信用損失的確定
本公司基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失，在評估預期信用損失時，考慮有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的資訊倉儲。
本公司以共同信用風險特徵為依據，將金融工具分為不同組合倉儲。本公司採用的共同信用風險特徵包括：金融工具型別、信用風險評級、賬齡組合、逾期賬齡組合、合同結算週期、債務人所處行業等。相關金融工具的單項評估標準和組合信用風險特徵詳見相關金融工具的會計政策。
本公司按照下列方法確定相關金融工具的預期信用損失倉儲：
1）對於金融資產，信用損失為本公司應收取的合同現金流量與預期收取的現金流量之間差額的現值倉儲。
2）對於租賃應收款項，信用損失為本公司應收取的合同現金流量與預期收取的現金流量之間差額的現值倉儲。
3）對於財務擔保合同，信用損失為本公司就該合同持有人發生的信用損失向其做出賠付的預計付款額，減去本公司預期向該合同持有人、債務人或任何其他方收取的金額之間差額的現值倉儲。
4）對於資產負債表日已發生信用減值但並非購買或源生已發生信用減值的金融資產，信用損失為該金融資產賬面餘額與按原實際利率折現的估計未來現金流量的現值之間的差額倉儲。
本公司計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：透過評價一系列可能的結果而確定的無偏機率加權平均金額：貨幣時間價值：在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的資訊倉儲。
（4）減記金融資產
當本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面餘額倉儲。這種減記構成相關金融資產的終止確認。
對信用風險與組合信用風險顯著不同的應收賬款，本公司按單項計提預期信用損失倉儲。本公司對在單項工具層面能以合理成本評估預期信用損失的充分證據的應收賬款單獨確定其信用損失。
當在單項工具層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據時，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，依據信用風險特徵將應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失倉儲。確定組合的依據如下：
逾期賬齡組合的賬齡與預期信用損失率對照表如下倉儲：
賬齡組合的賬齡與預期信用損失率對照表如下倉儲：
（二）報告期內計提應收款項壞賬準備17,105.08萬元，轉回應收賬款壞賬準備6.32萬元，計提應收票據壞賬準備0.10萬元，計提其他應收賬款壞賬準備115.04萬元，轉回其他應收賬款壞賬準備678.06萬元，轉回一年內到期的應收賬款壞賬準備0.65萬元，計提長期股權投資減值準備902.99萬元，其他變動0.03萬元倉儲。
三、本次計提減值準備對公司合併報表的影響
公司2025年度計提資產減值準備金額合計17,438.21萬元，減少2025年1-12月合併報表利潤總額17,438.21萬元，減少2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤15,027.04萬元，減少2025年歸屬於上市公司股東的所有者權益15,027.04萬元，該等影響將在2025年度財務報告中體現倉儲。本次計提資產減值事項已經公司聘任的年度報告審計機構審計。
四、審計委員會關於本次計提減值準備合理性的說明
審計委員會認為：本次計提減值的標準和計提依據合理、充分，符合相關會計準則和會計制度的規定，計提資產減值準備後，公司的財務資訊能客觀、公允地反映公司資產狀況，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的資產和財務狀況倉儲。
特此公告倉儲。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇二六年四月十一日
證券程式碼倉儲：002492 證券簡稱：恆基達鑫 公告編號：2026-013
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司關於2026年度對外擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏倉儲。
一、對外擔保概述
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月9日召開第六屆董事會第二十次會議審議並透過了《關於2026年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司及子公司2026年度提供擔保額度合計不超過人民幣（或等值外幣）47,600萬元，公司及子公司可在授權期限內針對合併報表範圍內各級公司（含現有、新設立或透過收購等方式取得）的實際業務發展需求，在擔保額度內調劑使用倉儲。
擔保情形包括：公司為合併報表範圍內各級子公司提供擔保、合併報表範圍內各級子公司之間相互提供擔保倉儲。
同意授權公司董事長全權代表公司在股東會審議透過該議案之日起一年內簽署上述授信額度內的一切與擔保有關的合同、協議、憑證等各項法律檔案，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔倉儲。
根據《公司章程》《股東會議事規則》和《董事會議事規則》的規定，本次擔保事項除由董事會審批外，需提交公司股東會審議倉儲。
二、對外擔保額度預計情況
（一）銀行授信擔保
單位倉儲：人民幣萬元
在上述擔保額度內倉儲，擔保額度可在各級公司之間進行調劑，但需滿足以下條件：
1.對於資產負債率70%以上的擔保物件倉儲，僅能從資產負債率70%以上的擔保物件處獲得擔保額度；
2.可以將向資產負債率超70%的全資及控股子公司提供的擔保額度，調劑至資產負債率低於70%的全資及控股子公司使用倉儲。
（二）為子公司交割庫業務提供擔保
為滿足子公司經營需要，公司為子公司揚州恆基達鑫國際化工倉儲有限公司參與鄭州商品交易所的期貨交割庫提供擔保，保證方式為連帶責任保證擔保，保證範圍、保證期限等以公司出具的《擔保函》或簽訂的《保證協議》為準倉儲。
三、被擔保人基本情況
（一）香港恆基達鑫
1.公司名稱倉儲：恆基達鑫（香港）國際有限公司
2.註冊時間倉儲：2010年12月20日
3.註冊地址倉儲：香港灣仔駱克道212-220號洛洋閣商業大廈5樓A3室
4.註冊資本倉儲：4,000萬美元
5.主營業務：碼頭倉儲物流建設與經營倉儲，供應鏈金融服務，及專案投資與控股
6.被擔保人最近一年又一期的主要財務資料倉儲：
單位倉儲：人民幣萬元
（二）恆旭達
1.公司名稱倉儲：珠海橫琴新區恆旭達商業保理有限公司
2.註冊時間倉儲：2015年12月31日
3.註冊地址倉儲：珠海市橫琴新區吉臨路59號707、708、709 房
4.註冊資本倉儲：10,000萬元人民幣
5.主營業務：商業保理業務倉儲。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准，檔案或許可證件為準）
6.被擔保人最近一年又一期的主要財務資料倉儲：
單位倉儲：人民幣萬元
（三）武漢恆基達鑫
1.公司名稱倉儲：武漢恆基達鑫國際化工倉儲有限公司
2.註冊時間倉儲：2009年12月24日
3.註冊地址倉儲：武漢化學工業區五路一號
4.註冊資本倉儲： 8,000萬元人民幣
5.主營業務：柴油（閃點≥60℃倉儲，不含危險化學品）、燃料油（不含閉杯閃點在60℃以下的燃料油，禁燃區內禁止銷售重油、渣油等高汙染燃料）、溶劑油（不含危險化學品）的倉儲和批發；石油化工產品的碼頭、倉儲（含公共保稅倉庫）的建設與經營；石油化工產品（不含危險化學品、成品油）的銷售；貨物運輸代理；物流資訊諮詢服務、供應鏈服務；壓縮氣體和液化氣體：易燃氣體2.1、非易燃無毒氣體2.2、有毒氣體2.3；易燃液體：低閃點易燃液體3.1、中閃點易燃液體3.2、高閃點易燃液體3.3；（具體經營範圍按照許可證許可範圍執行）；機電裝置批零兼營；物流代理服務；道路貨物運輸；自有商業房屋租賃服務（涉及許可經營專案，應取得相關部門許可後方可經營）
6.被擔保人最近一年又一期的主要財務資料倉儲：
單位倉儲：人民幣萬元
（四）武漢通源達信
1.公司名稱倉儲：武漢通源達信供應鏈管理服務有限公司
2.註冊時間倉儲： 2023年1月5日
3.註冊地址倉儲：武漢市青山區（化學工業區）化工五路一號三樓辦公室A26室
4.註冊資本倉儲：500萬元
5.主營業務：一般專案：供應鏈管理服務，國內貨物運輸代理，物料搬運裝備銷售，包裝服務，包裝材料及製品銷售，資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務），電子專用材料銷售，化工產品銷售（含許可類化工產品），技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓，技術推廣，技術進出口，貨物進出口，進出口代理，儀器儀表銷售，電子專用裝置銷售，電力電子元器件銷售，電子產品銷售，機械裝置銷售，再生資源銷售，專用化學產品銷售（不含危險化學品），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的專案）倉儲。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的專案）
6.被擔保人最近一年又一期的主要財務資料倉儲：
單位倉儲：人民幣萬元
（五）揚州恆基達鑫
1.公司名稱倉儲：揚州恆基達鑫國際化工倉儲有限公司
2.註冊時間倉儲：2007年1月18日
3.註冊地址倉儲：揚州化學工業園區儀徵市大連路8-8號
4.註冊資本倉儲：5,367萬（美元）
5.主營業務：倉儲經營，碼頭和其他港口設施經營，在港區內從事貨物倉儲及裝卸倉儲。
6.被擔保人最近一年又一期的主要財務資料倉儲：
單位倉儲：人民幣萬元
四、擔保事項的主要內容
1.擔保方倉儲：珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
被擔保方倉儲：恆基達鑫（香港）國際有限公司
保證金額倉儲：10,000.00萬元
保證內容：公司擬為香港恆基達鑫向銀行申請不超過人民幣5,000萬元（或等值其他幣種）的融資性保函，憑該保函在上述銀行給予香港恆基達鑫貸款額度用於日常經營，補充流動資金，公司為上述融資提供人民幣/美元定期存單（包括大額存單）、公司資產等抵押、質押、連帶責任保證擔保倉儲。
公司擬為香港恆基達鑫向銀行或非銀金融機構申請不超過人民幣5,000萬元的FT/NRA/OSA/EF境外賬戶項下人民幣或港幣或美元貸款額度提供人民幣或港幣或美元定期存單（包括大額存單）、公司資產等的抵質押、連帶責任保證擔保倉儲。
以上擔保的金額和期限將以與銀行或非銀金融機構實際發生債權債務合同及相關要件為準，實際發生的擔保金額和期限，公司將在以後的定期報告中予以披露倉儲。
2.擔保方倉儲：珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
被擔保方倉儲：珠海橫琴新區恆旭達商業保理有限公司
保證金額倉儲：25,000.00萬元
保證內容：公司擬為恆旭達向銀行或非銀金融機構申請不超過人民幣25,000.00萬元綜合授信額度提供擔保，保證方式為提供人民幣定期存單（包括大額存單）質押、公司資產等抵押、連帶責任保證擔保倉儲。
以上擔保的金額和期限將以與銀行或非銀金融機構實際發生債權債務合同及相關要件為準，實際發生的擔保金額和期限，公司將在以後的定期報告中予以披露倉儲。
3.擔保方倉儲：珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
被擔保方倉儲：武漢恆基達鑫國際化工倉儲有限公司
保證金額倉儲：11,000.00萬元
保證內容：公司擬為武漢恆基達鑫向銀行或非銀金融機構申請不超過人民幣11,000.00萬元綜合授信額度提供擔保，保證方式為股權質押方式體現的連帶責任保證擔保，武漢恆基達鑫的其他股東承諾以其持有的武漢恆基達鑫的股權向銀行或非銀金融機構提供股權質押擔保倉儲。
以上擔保的金額和期限將以與銀行或非銀金融機構實際發生債權債務合同及相關要件為準，實際發生的擔保金額和期限，公司將在以後的定期報告中予以披露倉儲。
4.擔保方倉儲：武漢恆基達鑫國際化工倉儲有限公司
被擔保方倉儲：武漢通源達信供應鏈管理服務有限公司
保證金額倉儲：600萬元
保證內容：武漢恆基達鑫擬為武漢通源達信向銀行或非銀金融機構申請不超過人民幣600萬元的綜合授信額度提供擔保，保證方式為連帶責任保證擔保倉儲。
以上擔保的金額和期限將以與銀行或非銀金融機構實際發生債權債務合同及相關要件為準，實際發生的擔保金額和期限，公司將在以後的定期報告中予以披露倉儲。
5.擔保方倉儲：武漢通源達信供應鏈管理服務有限公司
被擔保方倉儲：武漢恆基達鑫國際化工倉儲有限公司
保證金額倉儲：1,000萬元
保證內容：武漢通源達信擬為武漢恆基達鑫向銀行或非銀金融機構申請不超過人民幣1,000萬元綜合授信額度提供擔保，保證方式為連帶責任保證擔保倉儲。
以上擔保的金額和期限將以與銀行或非銀金融機構實際發生債權債務合同及相關要件為準，實際發生的擔保金額和期限，公司將在以後的定期報告中予以披露倉儲。
6.擔保方倉儲：珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
被擔保方倉儲：揚州恆基達鑫國際化工倉儲有限公司
最高擔保額度：揚州公司提供的庫容所能儲存的期貨交割商品的總價值倉儲。
擔保責任方式：連帶保證責任擔保倉儲。
擔保債權範圍：包括主債權及其利息，違約金、損害賠償金、實現債權的費用、自律處罰措施、相關費用等在內的全部債權倉儲。
債權確定期間：《鄭州商品交易所指定交割倉庫協議書》有效期間及《鄭州商品交易所指定交割倉庫協議書》終止後一百八十個日曆天內，鄭商所書面要求確定債權之日倉儲。
保證期間：債權確定之日起三年倉儲。
五、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量
截至本次會議召開日，公司對外實際擔保餘額（全部為對公司合併報表範圍內子公司的擔保）為人民幣11,490萬元，佔2025年末公司經審計淨資產的7.08%倉儲。
上述擔保事項完成相關手續後，公司對外擔保總額度（全部為對公司合併報表範圍內子公司的擔保）為人民幣47,600萬元，佔2025年末歸屬於上市公司股東淨資產的29.32%倉儲。
公司及全資子公司無逾期擔保事項，不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形倉儲。
六、授權情況
授權董事長全權代表公司在股東會審議透過該議案後一年內簽署上述擔保額度內的一切擔保有關的合同、協議、憑證等各項法律檔案，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔倉儲。
特此公告倉儲。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇二六年四月十一日
證券程式碼倉儲：002492 證券簡稱：恆基達鑫 公告編號：2026-017
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司關於2025年度利潤分配的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏倉儲。
特別提示倉儲：
1.珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年度利潤分配方案為：計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積轉增股本倉儲。
2.公司2025年度利潤分配方案未觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定的可能被實施其他風險警示情形倉儲。
一、審議程式
公司於2026年4月9日召開第六屆董事會第二十次會議，審議透過關於《2025年度利潤分配預案》的議案倉儲。根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關規定，本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
二、利潤分配方案的基本情況
1.基本情況
經北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2025年母公司實現的淨利潤為43,433,120.53元倉儲。根據《公司章程》的規定，按母公司2025年實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積4,343,312.05元，加上期初未分配利潤518,465,704.96元，減去已分配2025年現金股利8,068,862.00元，截至2025年12月31日，可供股東分配利潤為549,486,651.44元；公司資本公積為419,236,128.63元。
2.分紅預案
2025年度分紅預案為：計劃不派發現金分紅，不送紅股，不以資本公積金轉增股本倉儲。
三、現金分紅方案的具體情況
（一）是否可能觸及其他風險警示情形
1.公司2025年度利潤分配預案不觸及其他風險警示情形倉儲。相關財務資料如下：
2.不觸及其他風險警示情形的說明
公司最近三個會計年度累計現金分紅金額為56,668,862.00元，佔最近三個會計年度年均淨利潤的146.18%倉儲。因此，公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定的可能被實施其他風險警示情形。
（二）現金分紅方案合理性說明
2025年度利潤分配預案，綜合平衡公司長遠發展與全體股東根本利益，在審慎研判當前宏觀經濟下行、市場環境複雜多變的外部形勢基礎上，結合公司2026年度經營計劃、財務狀況及未來戰略發展規劃，為公司及下屬子公司固定資產投資專案留存必要資金，保障業務持續穩健推進倉儲。本次預案符合《中華人民共和國公司法》《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅（2023 年修訂）》《公司章程》及《未來三年（2024一2026年）股東分紅回報規劃》等法律法規、監管要求及內部制度規定，具備充分的合法性、合規性與合理性。
三、備查檔案
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議倉儲。
特此公告倉儲。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇二六年四月十一日
證券程式碼倉儲：002492 證券簡稱：恆基達鑫 公告編號：2026-010
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏倉儲。
一、董事會會議召開情況
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議通知於2026年3月29日以郵件形式發出，於2026年4月9日在珠海市香洲區吉大西九大廈十八樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人倉儲。會議由公司董事長王青運主持，公司高階管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程和《董事會議事規則》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經現場結合通訊表決倉儲，形成如下決議：
1.審議透過了《2025年度董事會工作報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
本議案需提交公司2025年年度股東會審議倉儲。
關於《2025年度董事會工作報告》的內容請參見公司《2025年年度報告》之“第三節、管理層分析與討論”及“第四節、公司治理”相關部分倉儲。公司《2025年年度報告》報告內容詳見2026年4月11日的巨潮資訊網（
公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2025年度述職報告》，並將在公司2025年年度股東會上進行述職，述職報告內容詳見2026年4月11日的巨潮資訊網（倉儲。
2.審議透過了《2025年度總經理工作報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
3.審議透過了《2025年年度報告及其摘要》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
公司全體董事和高階管理人員對2025年年度報告做出了保證公司2025年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的書面確認意見倉儲。
2025年年度報告全文內容詳見2026年4月11日的巨潮資訊網（倉儲。2025年年度報告摘要內容詳見2026年4月11日的《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（
4.審議透過了《2025年度利潤分配的預案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
經北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2025年母公司實現的淨利潤43,433,120.53元倉儲。根據《公司章程》的規定，按母公司2025年實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積4,343,312.05元，加上期初未分配利潤518,465,704.96元，減去已分配2025年現金股利8,068,862.00元，截至2025年12月31日可供股東分配利潤為549,486,651.44元；公司資本公積為419,236,128.63元。
2025年度利潤分配預案：計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積轉增股本倉儲。
2025年度利潤分配方案內容詳見2026年4月11日的《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（倉儲。
本議案需提交公司2025年年度股東會審議倉儲。
5.審議透過了《關於公司購買委託理財產品額度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
公司（含各級子公司）在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，在總額度不超過人民幣6億元的範圍內使用閒置資金擇機購買安全性高、流動性強、穩健型（R2）的銀行理財產品、結構性存款、券商理財產品及專業理財機構管理的理財產品倉儲。在上述額度內，資金可以滾動使用。授權公司董事長具體實施相關事宜，授權期限自本次董事會透過之日起一年內有效。
具體內容詳見公司於2026年4月11日刊載於《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（倉儲。
6.審議透過了《關於公司向銀行及非銀行金融機構申請授信額度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
公司董事會同意公司（含各級子公司）向銀行及非銀行金融機構申請總計不超過140,000萬元人民幣的綜合授信額度，授信期限為一至十年倉儲。實際授信額度及期限最終以銀行實際審批意見為準，具體融資金額將視公司實際運營需求來確定。
同意授權公司董事長全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信有關的合同、協議、憑證等各項法律檔案倉儲。
7.審議透過了《關於2026年度對外擔保額度預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
本議案需提交公司2025年年度股東會審議倉儲。
本次擔保額度預計具體內容詳見公司於2026年4月11日刊載於《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（倉儲。
8.審議透過了《關於公司風險投資額度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
同意公司在總額度不超過人民幣3,500萬元的範圍內使用自有資金，自獲得本次董事會審議透過之日起不超過12個月，在上述額度內擇機進行風險投資，資金可以滾動迴圈使用倉儲。
風險額度具體情況詳見公司於2026年4月11日刊載於《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（倉儲。
9.審議透過了《2025年度內部控制評價報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
本報告具體內容詳見2026年4月11日的巨潮資訊網（倉儲。
本議案已經公司第六屆董事會審計委員會2026年第二次會議審議透過，審計委員會認為《2025年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及執行情況倉儲。公司建立了較為完善的內部控制制度體系，並能得到有效執行。董事會審計委員會同意該議案，並將該議案提交公司第六屆董事會第二十次會議審議。
10.審議透過了《關於修訂〈董事、高階管理人員薪酬及考核管理制度〉的議案》
為進一步完善公司董事與高階管理人員的薪酬管理，建立科學有效的激勵與約束機制，根據《上市公司治理準則》等相關規定，公司對《董事、高階管理人員薪酬及考核管理制度》進行相應修訂倉儲。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
制度內容詳見2026年4月11日公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（倉儲。
本議案需提交公司2025年年度股東會審議倉儲。
11.審議透過了《2026年度董事薪酬方案》
具體內容詳見2026年4月11日公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（倉儲。
表決結果：全體董事迴避表決，本議案直接提交公司2025年年度股東會審議倉儲。
12.審議透過了《2026年度高階管理人員薪酬方案》
具體內容詳見2026年4月11日公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（倉儲。
董事張辛聿先生作為公司高階管理人員，對本議案迴避表決倉儲。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
13.審議透過了《關於召開2025年年度股東會的議案》
公司董事會同意於2026年5月7日召開公司2025年年度股東會倉儲。會議通知具體內容詳見2026年4月11日的《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權倉儲。
備查檔案倉儲：
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議倉儲。
特此公告倉儲。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇二六年四月十一日
證券程式碼倉儲：002492 證券簡稱：恆基達鑫 公告編號：2026-011
