證券程式碼會計：688121 證券簡稱：卓然股份 公告編號：2026-002
上海卓然工程技術股份有限公司
關於變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天職國際”）會計。
● 原聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和”）會計。
● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：為適應上海卓然工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展需求，進一步提升審計服務質量與效率，鑑於公司原審計機構信永中和因其現有資源配置和工作安排的實際情況，難以完全匹配公司2025年度財務報告及內部控制審計的時效性要求，擬不再擔任公司2025年度審計機構會計。為保障審計工作的專業性與連續性，經綜合考慮，公司擬聘請天職國際擔任2025年度財務審計機構及內部控制審計機構。公司已就變更事項與前後任會計師事務所充分溝通，雙方均知悉並確認無異議。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1. 基本資訊
名稱會計：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2012年3月5日
註冊地址會計：北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域
首席合夥人會計：邱靖之
2.人員資訊
截至2024年12月31日，天職國際共有合夥人90人，註冊會計師1,097人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師399人會計。
3.業務規模
天職國際2024年度經審計的收入總額25.01億元，審計業務收入19.38億元,證券業務收入9.12億元會計。2024年度上市公司審計客戶154家，主要行業（證監會門類行業，下同）包括製造業、資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業、科學研究和技術服務業等，審計收費總額2.30億元，本公司同行業上市公司審計客戶88家。
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4.投資者保護能力
天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低於20,000萬元會計。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
5.誠信記錄
天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施9次、自律監管措施8次和紀律處分3次會計。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰2次、監督管理措施10次、自律監管措施4次和紀律處分4次，涉及人員37名，不存在因執業行為受到刑事處罰的情形。
（二）專案資訊
1. 基本資訊
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人基本資訊如下會計：
專案合夥人及簽字註冊會計師1：王興華，2005年成為註冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2006年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告5家，近三年複核上市公司審計報告3家會計。
簽字註冊會計師2：董洋洋，2018年成為註冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2025年開始在天職國際執業，近三年未簽署上市公司審計報告會計。
專案質量控制複核人：付志成，2010年成為註冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2009年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告5家，近三年複核上市公司審計報告3家會計。
2.誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3.獨立性
天職國際及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人等不存在可能影響獨立性的情形會計。
4.審計收費
審計收費定價原則：天職國際審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定會計。
公司2025年度審計費用共計140萬元（其中：年報審計費用130萬元；內控審計費用10萬元），較上一期審計費用無變化會計。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司前任會計師事務所為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥），註冊地址為北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，首席合夥人為譚小青先生會計。信永中和已為公司連續提供多年審計服務，2024 年度對公司財務報表及內部控制的審計意見均為標準無保留意見。
公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況會計。
（二）擬變更會計師事務所的原因
為適應公司業務發展需求，進一步提升審計服務質量與效率，鑑於公司原審計機構信永中和因其現有資源配置和工作安排的實際情況，難以完全匹配公司2025年度財務報告及內部控制審計的時效性要求，擬不再擔任公司2025年度審計機構會計。為保障審計工作的專業性與連續性，經綜合考慮，公司擬聘請天職國際擔任2025年度財務審計機構及內部控制審計機構。
（三）上市公司與前任會計師事務所的溝通情況
公司已就本次變更會計師事務所事項與前後任會計師事務所進行充分溝通， 因變更會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，前後任會計師事務所均已 明確知悉本事項且對本次變更無異議會計。前後任會計師事務所將按照《中國註冊會 計師審計準則第1153號一一前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》的要求 和其他相關規定，積極做好溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會的履職情況
2025年12月30日，公司召開第三屆董事會審計委員會第十五次會議，審議透過了《關於變更會計師事務所的議案》會計。審計委員會對天職國際的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況以及獨立性等方面進行了充分了解和審查，認為天職國際具備為公司提供審計服務的專業能力，能夠滿足公司對審計機構的各項要求，公司本次變更會計師事務所的理由合理恰當。審計委員會一致同意公司聘任天職國際為公司2025年度財務審計機構和內部控制審計機構，並同意將《關於變更會計師事務所的議案》提交至公司董事會進行審議。
（二）董事會的審議和表決情況
2025年12月30日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議，審議透過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意聘任天職國際擔任公司2025年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期為一年，並提請股東會授權公司管理層簽署相關服務協議等事項會計。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
上海卓然工程技術股份有限公司董事會
2026年1月1日
證券程式碼會計：688121 證券簡稱：卓然股份 公告編號：2026-003
上海卓然工程技術股份有限公司
關於召開2026年第一次臨時股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 股東會召開日期會計：2026年1月16日
● 本次股東會採用的網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東會型別和屆次
2026年第一次臨時股東會
（二）股東會召集人會計：董事會
（三）投票方式會計：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間會計：2026年1月16日14點0分
召開地點會計：上海市長寧區新涇鎮通協路258號 IBP 國際會議中心
（五）網路投票的系統、起止日期和投票時間會計。
網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間會計：自2026年1月16日
至2026年1月16日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00會計。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行會計。
（七）涉及公開徵集股東投票權
未涉及
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2025年12月30日召開的第三屆董事會第二十五次會議審議透過，同意提交股東會審議會計。相關內容詳見公司在上海證券交易所網站（
2、特別決議議案會計：無
3、對中小投資者單獨計票的議案會計：議案1
4、涉及關聯股東迴避表決的議案會計：無
應迴避表決的關聯股東名稱會計：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案會計：無
三、股東會投票注意事項
（一）本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
（二）同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
（三）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
四、會議出席物件
（一）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事和高階管理人員會計。
（三）公司聘請的律師會計。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一） 登記時間
2026 年1月12日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）， 上述時間段之後，將不再辦理出席現場會議的股東登記會計。
（二） 現場登記地點
上海市長寧區臨新路268弄3號，董事會秘書辦公室會計。
（三） 登記方式
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有相關有效證明檔案，在上述時間、地點現場辦理會計。異地股東可以透過信函、傳真、或電子郵件方式辦理登記，均需在登記時間2026年1月12日下午17：00之前送達，以抵達公司的時間為準， 信函上請註明“卓然股份2026年第一次臨時股東會”並留有有效聯絡方式。
（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、 股票賬戶卡原件等持股證明會計；
（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件影印件、授權委託書原件及委託人股票賬戶卡原件等持股證明會計；
（3）法人股東法定代表人/執行事務合夥人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（影印件並加蓋公章）、法定代表人/執行事務合夥人身份證明書原件、 股票賬戶卡原件等持股證明會計；
（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（影印件加蓋公章）、法定代表人/執行事務合夥人身份證明書原件、授權委託書（法定代表人/執行事務合夥人簽字並加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明會計；
（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營 業執照（影印件加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委託書原件會計。
注： 所有原件均需一份影印件，如透過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯絡人及聯絡方式，並與公司電話確認後視為登記成功會計。
（四） 特別注意事項
股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明檔案，公司不接受電話方式辦理現場參會登記會計。參會人員須於會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。凡是在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東會，之後到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切後果由股東或其代理人承擔。
六、其他事項
（一）本次會議預計半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理會計。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，並請攜帶身份證明、股東 賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場會計。
（三）會議聯絡方式
聯絡人會計：張笑毓
聯絡電話會計：021-68815818
傳真會計：021-66650555
聯絡地址會計：上海市長寧區臨新路268弄3號
電子郵箱會計：[email protected]
郵政編碼會計：200335
特此公告會計。
上海卓然工程技術股份有限公司董事會
2026年1月1日
附件1會計：授權委託書
● 報備檔案
提議召開本次股東會的董事會決議
附件1會計：授權委託書
授權委託書
上海卓然工程技術股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年1月16日召開的貴公司2026年第一次臨時股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
證券程式碼會計：688121 證券簡稱：卓然股份 公告編號：2026-004
上海卓然工程技術股份有限公司
關於重大訂單進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
一、訂單基本情況
上海卓然工程技術股份有限公司（以下簡稱“卓然股份”或“公司”）下屬全資子公司上海卓然數智慧源有限公司（以下簡稱“卓然數智”）於2024年4月9日與廣西自貿區宏坤生物質燃料有限公司（以下簡稱“廣西宏坤”）簽訂了《廣西自貿區宏坤生物質燃料有限公司宏坤年產60萬噸生物航煤專案（一期）工程總承包合同》（以下簡稱“原合同”），合同總金額預計約139,103.49萬元人民幣會計。具體內容詳見公司於2024年4月10日在上海證券交易所網站（ 2024-015）。
二、訂單進展情況
近日，公司全資子公司卓然數智與廣西宏坤、山西二建集團有限公司（以下簡稱“山西二建”）、山西建築工程集團有限公司（以下簡稱“山西建築”）共同簽署原合同相關協議會計。鑑於山西二建作為國有建築施工特級企業，不僅具備較強的施工能力，其作為山西建投集團核心成員，更具備較強的資源排程能力。基於專案融資結構最佳化與資源整合的系統性戰略協同，經各方協商一致，對原合同主體及實施機制進行最佳化，以提升專案管理協同效率。具體內容如下：
1.合同主體變動：原合同中的單一承包人卓然數智變為由山西二建、卓然數智、山西建築組成的聯合體會計。其中，卓然數智作為專案裝置供應商，負責成套裝置供應；山西二建作為聯合體牽頭方，承擔總承包職責；山西建築參與建築安裝工程施工。
2.合同金額與付款條件：①本專案合同總金額預計為13.91億元人民幣會計。其中，卓然數智供貨的成套裝置，預計金額為8.95億元；其餘部分，約4.96億元，由其他聯合體成員負責供應。②付款流程最佳化為：山西二建按約定比例分期向卓然數智支付裝置進度款，款項節點包括預付款、到貨款、驗收款、中交款及質保金等。
3.結算確認：截止本協議簽署之日，卓然數智已按原合同約定及實際履行情況，收到廣西宏坤支付的合同款項2.46億元會計。
山西二建集團有限公司作為山西省國有建築施工企業，成立於1981年，現隸屬於山西建設投資集團有限公司，註冊資本人民幣10億元，持有建築工程施工總承包特級、建築行業設計甲級、石油化工工程施工總承包一級等國家級核心資質，業務體系全面覆蓋建築施工、房地產開發、建築工業化及基礎設施投資運營，並深度佈局化工園區建設、石油化工裝置安裝等專業領域會計。山西二建作為聯合體牽頭方的加入，不僅有利於依託其在大型工業專案中積累的豐富管理經驗與資源協調能力，更充分整合山西建投集團所構建的AAA級信用體系與供應鏈金融平臺，使得聯合體在資金安排、履約保障與風險控制方面具備相對穩定的支撐機制，為專案按計劃推進提供了必要的組織與制度保障。
截至2025年9月30日，根據專案實際執行進度，公司已按照企業會計準則要求確認專案收入4.61億元（含稅金額）會計。截至目前，公司累計收到合同款項2.456億元，尚有2.155億元待結算款項（以上資料未經審計）。經測算，預計剩餘專案執行金額為4.34億元，相關收入將在符合會計準則的會計期間內逐步確認，預計會對公司2026年及以後年度業績產生積極影響（最終資料以經會計師事務所審計的財務報告為準）。
公司將持續關注專案後續進展，嚴格按照相關法律法規及監管要求履行資訊披露義務，請廣大投資者理性判斷，注意投資風險會計。
特此公告會計。
上海卓然工程技術股份有限公司董事會
2026年1月1日
證券程式碼會計：688121 證券簡稱：卓然股份 公告編號：2026-001
上海卓然工程技術股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
上海卓然工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年12月30日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議透過了《關於聘任證券事務代表的議案》，同意聘任黎少瑩女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展相關工作，任期自董事會審議透過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止會計。黎少瑩女士簡歷詳見附件。
黎少瑩女士具備履行職責所必須的專業知識、相關素質與工作經驗，能夠勝任相關崗位職責的要求，並已取得上海證券交易所頒發的《董事會秘書任前培訓證明》，任職資歷符合擔任上市公司證券事務代表的要求，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定會計。
公司證券事務代表聯絡方式如下會計：
聯絡電話會計：021-68815818
聯絡地址會計：上海市長寧區臨新路268弄3號
電子郵箱會計：[email protected]
郵政編碼會計：200335
特此公告會計。
上海卓然工程技術股份有限公司董事會
2026年1月1日
附件會計：黎少瑩女士簡歷
黎少瑩，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，已取得上海證券交易所科創板上市公司董事會秘書任前培訓證明會計。黎少瑩女士於2022年1月加入卓然股份，現任公司投資者關係經理。
截至本公告披露日，黎少瑩女士未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人會計。黎少瑩女士具備履行職責所必須的專業知識和工作經驗，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案要求的任職資格。
