本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
湖南麗臣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月22日召開第五屆董事會第二十一次會議、於2025年5月29日召開2024年度股東大會，審議透過了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度審計機構和內控審計機構的議案》，公司同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同會計師事務所”）為公司2025年度財務審計機構和內部控制審計機構會計。具體內容詳見公司於2025年4月23日披露於指定資訊披露媒體及巨潮資訊網（
公司於近日收到致同會計師事務所出具的《關於變更2025年度審計簽字會計師的告知函》會計，現將具體情況公告如下：
一、簽字註冊會計師變更情況
致同會計師事務所作為公司2025年度財務審計及內部控制審計機構，原委派的專案合夥人為吳亮先生、簽字註冊會計師為謝明明女士會計。鑑於原簽字註冊會計師謝明明女士工作調整，現委派甘盼華先生接替謝明明女士作為簽字註冊會計師，繼續完成公司2025年度的審計工作。
變更後的專案合夥人為吳亮先生、簽字註冊會計師為甘盼華先生會計。
二、本次變更籤字註冊會計師的基本資訊
1、基本資訊
簽字註冊會計師：甘盼華先生，2020年成為註冊會計師，2020年開始從事上市公司審計，2024年開始在致同會計師事務所執業，近三年未簽署上市公司及新三板掛牌公司審計報告會計。
2、誠信記錄
甘盼華近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未因執業行為受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況會計。
3、獨立性
甘盼華不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、其他事項
本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表審計及內部控制審計工作產生不利影響會計。
四、備查檔案
1、致同會計師事務所出具的《關於變更2025年度審計簽字註冊會計師的告知函》會計；
2、本次變更籤字註冊會計師的身份證件、執業證照和聯絡方式會計。
特此公告會計。
湖南麗臣實業股份有限公司董事會
2026年3月4日
